Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với các bà Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán". 

Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Bắt nữ Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung - Ảnh 1.

Bà Hương Trần Kiều Dung trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Ngày 8-4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.

Việc bắt 2 bị can nêu trên là diễn biến mới vụ điều tra đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10-1-2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Bắt nữ Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-3, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cùng hành vi này, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam 2 em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).

Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10-1-2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.

Bà Hương Trần Kiều Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp quy mô lớn như: Trưởng Phòng Pháp lý và tổ chức, Giám đốc Dự án Aid_coop thuộc Tổ chức Gret (Pháp), Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam.

Hiện bà đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tại Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS. Bà Dung từng có nhiều năm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, dù không còn giữ vai trò Tổng Giám đốc tại tập đoàn này nhưng bà vẫn là "phó tướng" của ông Trịnh Văn Quyết với vai trò Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp).

Bà là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính và chứng khoán, đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS). Giám đốc kinh doanh Quốc tế - Thị trường chứng khoán - Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI),...

Theo Báo Người Lao Động