Hai ông bà gốc Việt ở Orange County bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) bắt giữ hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười, với cáo buộc lường gạt khoảng 1,400 nhà đầu tư hàng triệu đô la, theo nhật báo The Orange County Register.
Nỗi kinh hoàng của nạn nhân phải làm việc 160 ngày cho nhóm lừa đảo ở Campuchia
Bà Linh Thùy Lê, 59 tuổi, và ông Trọng Lưu, 58 tuổi, cư dân Yorba Linda, bị bắt vì tội lừa đảo và rửa tiền theo bản cáo trạng được công bố hôm 17 Tháng Chín, theo hồ sơ tòa án.
Hai người này thành lập và điều hành công ty Inventis Ventures Holding Inc. ở Tustin. Họ quảng cáo đây là công ty “đầu tư an toàn, tiền lời nhiều,” theo bản cáo trạng.
Bà Linh làm tổng giám đốc công ty, còn ông Trọng làm giám đốc tài chính.
Vụ lừa đảo này bắt đầu hồi Tháng Ba, 2022, và kéo dài tới đầu năm 2024, theo bản cáo trạng.
Bà Linh và ông Trọng dụ dỗ nhà đầu tư thông qua “lời truyền miệng hoặc lời giới thiệu của người đã đầu tư.” Họ ký hợp đồng vay tiền một năm với nhà đầu tư và hứa trả “tiền lời nhiều, hằng tháng,” theo bản cáo trạng.
Bà Linh “khuyến khích nhà đầu tư cho vay bằng tiền mặt,” theo bản cáo trạng.
Hai người này yêu cầu nhà đầu tư cho vay ít nhất $5,000 và hứa trả tiền lời 15% một tháng và trả hết tiền gốc khi kết thúc hợp đồng, theo bản cáo trạng. Nếu không lấy tiền lời hằng tháng, nhà đầu tư sẽ được trả tiền lời “360%” và trả hết tiền gốc khi kết thúc hợp đồng.
Tuy nhiên, bà Linh và ông Trọng không hề đầu tư, mà chỉ lấy tiền của người này trả cho người kia, trả chi phí công ty và trả lương cho chính họ, theo bản cáo trạng. Họ còn bị cáo buộc lấy tiền của nhà đầu tư mua hai căn biệt thự ở Yorba Linda và căn nhà trong chung cư hướng biển ở Huntington Beach.
Bà Linh và ông Trọng thu được khoảng $27.5 triệu của khoảng 1,400 nhà đầu tư và bỏ túi riêng khoảng $7.4 triệu, theo bản cáo trạng.
Theo Th.Long/NVO
Comments powered by CComment