Thực hiện thành công nhiều vụ việc với số tiền lên tới hàng trăm ngàn Euro. Khi bị lộ, các đối tượng lên kế hoạch vượt biên ra nước ngoài lẩn trốn nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh.
2 người gốc Việt bị cáo buộc âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la
Thượng tá công an bị nghi rửa tiền cho trùm buôn lậu vàng
Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Băng nhóm tội phạm này do Uzoh Emmanuel (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) cầm đầu. 4 đối tượng khác trong băng nhóm này là Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai), Phạm Thanh Dũng (36 tuổi), Vũ Thành Trung (36 tuổi, cùng quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi, trú tại Q.5, TP Hồ Chí Minh) cũng đã bị bắt giữ.
Theo điều tra, từ năm 2017, Hạnh quen biết Uzoh Emmanuel qua mạng xã hội, rồi thuê căn hộ cao cấp tại TP Hồ Chí Minh sống với nhau như vợ chồng. Uzoh Emmanuel nhờ Hạnh thuê người đứng tên thành lập DN và mở tài khoản ngân hàng để Uzoh Emmanuel và đồng bọn của y ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.
 |
| Băng nhóm bị bắt giữ: Uzoh Emmanuel, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thanh Dũng, Vũ Thành Trung. |
Uzoh Emmanuel và các đối tượng khác ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp thu thập tài liệu, thông tin về hoạt động của họ. Từ đó chúng tạo các email có ký tự gần giống với email của doanh nghiệp mà chúng đánh cắp được thông tin để soạn thảo nội dung, thông báo đến đối tác của họ yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do Trung và Dũng làm giám đốc.
Thực hiện thành công nhiều vụ việc với số tiền lên tới hàng trăm ngàn Euro, Hạnh và những người đứng tên thành lập công ty được hưởng 10% trong tổng số tiền giao dịch. Khi bị lộ, Trung và đồng bọn lên kế hoạch vượt biên ra nước ngoài lẩn trốn nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Công an BR-VT bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh.
Mở rộng điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an BR-VT tiếp tục bắt giữ Dũng, Vinh, Hạnh và Uzoh Emanuel. Từ đây, hé lộ đường dây lừa đảo doanh nghiệp với số tiền lừa đảo “khủng”.
Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lí trước pháp luật.
Bảo Anh (t/h)
Comments powered by CComment