Bắt Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát về tội lừa đảo 650 tỉ đồng thông qua chiêu huy động vốn thành lập ngân hàng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát là bà Phùng Thị Nghệ vừa bị công an TP.HCM ra lệnh bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 6.4.2022, Cơ quan CSĐT thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác đã gửi đơn tố giác tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, tố cáo Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỉ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quyết định khởi tố vụ án 619 - 01 ngày 30.7.2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số 619 - 18 ngày 21.1.2022).

TP. HCM: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát

Bà Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát

Dựa vào kết quả điều tra vụ án ban đầu, CSĐT xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.

Theo điều tra, chiêu bài Nghệ đưa ra khiến bà Tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Để tạo "uy tín", vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.

Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng. Sau khi đã lấy được lòng tin từ các nạn nhân, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP để phục vụ điều tra, xử lý.

Theo MTG