Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Giá nhà ở Mỹ giảm nhanh nhất 1 năm do nhu cầu hạ, lãi suất cao
Đây là vụ án thứ hai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, điều tra. Theo Bộ Công An, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát “rất lớn, phức tạp, số lượng bị can nhiều” nên phải tách thành hai giai đoạn điều tra.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Sáu, ngoài bà Trương Mỹ Lan, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu, Bộ Công An còn đề nghị truy tố 33 bị can khác về ba tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và nận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB.
Trước đó, hồi Tháng Mười Hai, 2023, tại họp báo Bộ Công An, ông Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng Kinh Tế, cho biết trong tội “rửa tiền,” bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.
“Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư nên đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp,” ông Thành nói.
Còn hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua ba công ty Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35,000 tỷ đồng ($1.3 tỷ).
Trước đó hôm 11 Tháng Tư, Tòa Án ở Sài Gòn đã kết án tử hình bà Trương Mỹ Lan do bị ba cáo buộc “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Phán quyết nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử bị cáo Lan là người sở hữu thực sự và chi phối hơn 91.5% cổ phần của ngân hàng SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, cũng như toàn quyền tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại nhà băng này.
Hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, người thân của bà Trương Mỹ Lan được ghi nhận nộp 1,000 tỷ đồng ($41.2 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”
Tiền “khắc phục hậu quả” được hiểu là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lại bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm Sát khi phiên tòa diễn ra.
Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình, song xem ra khó thoát án tử.
Theo Tr.N/NVO
Comments powered by CComment